Vérification du compte (KYC) chez Casino Orca
Chez Casino Orca, la vérification KYC consiste à confirmer l’identité, l’adresse et, si nécessaire, le moyen de paiement afin d’autoriser les retraits et de limiter la fraude.
La vérification est demandée lors du premier retrait, lors d’un changement d’informations sensibles (nom, adresse, coordonnées), après une réinitialisation de sécurité, ou si un dépôt/retrait déclenche un contrôle interne (montant élevé, activité inhabituelle, incohérence de pays).
Le compte reste utilisable pendant la collecte des pièces, mais les retraits et certains plafonds peuvent être bloqués tant que le dossier n’est pas validé.
- Identity (ID/Passport): Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité, en couleur, recto-verso si le document a deux faces. La photo, le nom, la date de naissance et la date d’expiration doivent être lisibles, sans reflet ni recadrage agressif.
- Address proof: Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois, au même nom et à la même adresse que le profil. Exemples acceptés : facture d’électricité, de gaz, d’eau, d’accès internet fixe, ou relevé bancaire. Les captures d’écran sans en-tête ni date sont refusées.
- Payment method: Si le moyen de paiement doit être vérifié, Casino Orca demande une preuve de propriété. Pour une carte visa ou mastercard : photo de la carte en masquant le numéro (laisser visibles les 4 derniers chiffres) et en masquant le code de sécurité. Pour un portefeuille électronique (skrill, neteller, paypal) : capture d’écran du compte montrant le nom du titulaire et l’adresse e-mail, avec l’identifiant de compte visible. Si plusieurs moyens ont servi aux dépôts, chaque moyen peut être demandé.
Le dépôt des documents se fait depuis la page de vérification du compte : téléversement de fichiers image (jpg, png) ou pdf, avec une taille de fichier limitée par formulaire. Les documents flous, tronqués, en noir et blanc ou